Investigarea infr din domeniul criminalitatii organizate

Investigarea infr din domeniul criminalitatii organizate

Cercetarea infractiunilor din domeniul criminalitatii organizate presupune cunoasterea aprofundata a fenomenlui prin culegerea, stocarea si prelucrarea unor inf complete privind infractorii, antecedentele penale, structura organizatiilor, modul de operare, etc.

Pentru combaterea exacta a elementelor constitutive ale infr circumscrise fenomenului de criminalitate organizata sunt parcurse , de regula, 3 faza imp:

I. Faza obtinerii de informatii - activitati de cunoastere si informare cu privire la retelele criminale. Structurile informative isi au propriile planuri de culegere de informatii despre criminalitatea organizata ce curpind:

domeniile in care se desfasoara culegerea informatiilor;

categoriile de persoane vizate de activitatea de supraveghere operativa si de culegerea de informatii;

mijloace de supraveghere operativa si culegere a informatiilor;

modalitati de analiza si exploatare a informatiilor.

II. Faza investigatiilor - se verifica inform obtinute in faza anterioara. Actiunea investigativa este declansata numai dupa ce au fost stranse indeajuns de multe informatii despre grupul infractional.

Activitatile investigative constau in:

supravegherea operativa a unei persoane suspecte, loc, executarea de fotografii de urmarie si inregistrarea convorbirilor, inregistrare video;

verificarea surselor de venit ale suspectilor care, prin modul de trai, depasesc limitele castigurilor licit;

verificarea unor acte si inscrisuri de care s-a folosit faptuitorul;

obtinerea unor date prin Interpol sau prin serviiciile satrine cu care se coopereaza;

organizarea de filtre si razii;

legitimarea si identificarea unor persoane necunoscute.

III. Faza urmaririi penale : activitatile desf in faza investigativa, dupa sesizarea org judiciar. Acte premergatoare exterioare proc pen.Procedee de investigatie folosite:

Audierea de amrtori, cu asigurarea protectiei lor;

Ridicarea de  obiecte si inscrisuri;

Perchezitia;

Dispunerea de constatari tehnico-stiintifice;

cercetare la fata locului;

inregistrarea convorbirilor.